Крупнейшие коррупционные скандалы за последние 25 лет
Двадцать пять лет назад коррупция рассматривалась как необходимая цена ведения бизнеса и что-то настолько глубоко укоренившееся, что разоблачение и борьба с ней считались бесполезными и даже вредными, сообщает Transparency International,
Сейчас мы живем в другом мире: граждане, СМИ и политики во всех регионах активно осуждают злоупотребления властью. Такое изменение отношения частично связано с прошлыми скандалами и их последствиями.
TI составили список некоторых из крупнейших коррупционных скандалов за последние 25 лет, которые вызвали широкое общественное осуждение, свергли правительства и отправили людей в тюрьмы. * В этих скандалах участвуют политики из разных политических партий и из высших правительственных структур, ошеломляющие суммы взяток. и отмывание денег эпических масштабов.
После многих из этих скандалов многие правительства и международные организации, приверженные или осуществившие антикоррупционные реформы, подсчитали, и в некоторых случаях, возместили убытки.
Хотя был достигнут значительный прогресс в улучшении подотчетности, повышении осведомленности о том, как происходит коррупция, и изменении норм и представлений, нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы извлечь уроки из этих скандалов и эффективно бороться с коррупцией.
1. Сименс: коррупция в Германии
2. Слив Нигерии из ее же активов
3. Перу Фухимори: эскадроны смерти, растрата и хорошие связи с общественностью
4. Чечня Кадырова: байкеры, боксеры, взятки
5. Закрытие соревнований в Тунисе
6. Украине не хватает миллионов
7. Шпионская игра Рикардо Мартинелли в Панаме
8. Фонд 1MDB: от Малайзии до Голливуда
9. Отмывание денег по-Российски (с небольшой помощью из Молдовы)
10. Крупнейший коррупционный скандал в Испании: Гюртель
11. Венесуэльские валюты коррупции
12. Панамские документы
13. Мальдивы: потерянный рай
14. Роскошная жизнь Теодорина Обианга в Экваториальной Гвинее
15. Как семья Гупта захватила Южную Африку путем подкупа
16. Ливанский мусор: зловоние коррупции
17. Футбольная параллельная вселенная ФИФА
18. Грязный нефритовый бизнес Мьянмы
19. Борьба с безнаказанностью в Гватемале
20. Турецкая схема «газ за золото»
21. Отмывание денег по-Азербайджански
22. Paradise Papers: где богатые и сильные прячут свои деньги
23. Операция Lava Jato: чистые машины, грязные деньги
24. Прачечная "Тройка" (отмывание денег в России)
25. Конфликт интересов Андрея Бабича в Чехии
* Перечислено в произвольном порядке.
Сани Абача был офицером и диктатором нигерийской армии, который служил президентом Нигерии с 1993 года до своей смерти в 1998 году. Его пятилетнее правление было окутано обвинениями в коррупции, хотя степень и серьезность этой коррупции были отмечены только после его смерти, когда выяснилось, что он взял от 3 до 5 миллиардов долларов государственных денег.
В 2014 году министерство юстиции США сообщило, что было заморожено более 458 миллионов долларов США незаконных средств, которые Абача и его заговорщики скрыли по всему миру. В течение многих лет Нигерия боролась за возвращение украденных денег, но компании, связанные с семьей Абачи, обратились в суд, чтобы предотвратить репатриацию.
Обнадеживающе, скрытное британское налоговое убежище Джерси недавно объявило, что вкладывает 268 миллионов долларов США, которые были сохранены на счете в Deutsche Bank, в фонд восстановления активов, который в конечном итоге вернет деньги в Нигерию.
Как бывший президент получает одобрение от двух третей своих граждан, когда предстает перед судом за нарушения прав человека? Альберто Фухимори из Перу частично справился с этим, использовав более 75 процентов неконтролируемого бюджета Национальной разведывательной службы для подкупа политиков, судей и средств массовой информации.
Во время своего президентства Фухимори демонстрировал чистую репутацию общественности, в то время как он использовал «эскадроны смерти» для убийства партизан и предположительно присвоил 600 миллионов долларов США из государственных средств. После бегства в Японию в 2000 году он стал первым избранным главой государства, который был экстрадирован в свою страну, предан суду и осужден за нарушения прав человека.
С приговором к 30 годам лишения свободы Фухимори присоединился к длинному ряду бывших президентов Перу, которые были расследованы или заключены в тюрьму за коррупцию.
Представьте себе, что нужно платить взятку, чтобы сохранить работу. Чеченцы должны делать именно это каждый месяц. В Чечне каждый, кто получает заработную плату, платит неофициальный налог в непрозрачный фонд, контролируемый главой республики Рамзаном Кадыровым.
В то время как фонд помогал строить дома и мечети и предоставил международную помощь Сомали, он также предположительно заплатил за щедрое празднование 35-летия Кадырова и присутствовавших на нем знаменитостей, боксерскую сессию в 2 миллиона долларов США с Майком Тайсоном и 16 мотоциклами, которые Кадыров очень торжественно подарил националистическая байкерским бандам.
Некоторые чеченцы теряют половину своего дохода в этом фонде, который собирает от 648 до 864 миллионов долларов США в год, что примерно эквивалентно двум третям бюджета Чечни. Говорят также, что Кадыров помогает себе в этом национальном бюджете, совершая нарушения прав человека, которые привели к санкциям со стороны властей США.
В Тунисе нет Биг Маков. Это потому, что франшиза McDonald`s была присуждена бизнесу, который не имел связей с правящей семьей, и правительство остановило сеть предприятий быстрого питания от въезда в страну.
С 1987 по 2011 год президент Бен Али разработал законы, которые означали, что компаниям необходимо разрешение на инвестиции и торговлю в определенных секторах. Это позволило ему исключить конкуренцию, позволив 220 семейным предприятиям монополизировать многочисленные отрасли, в том числе телекоммуникации, транспорт и недвижимость. В 2010 году эти предприятия производили 3 процента ВВП Туниса, но получали 21 процент прибыли частного сектора. Неудивительно, что семья Бен Али собрала урожая на 13 миллиардов долларов США.
Тунисцы заплатили высокую цену за это и упустили возможности трудоустройства, в то время как новые предприниматели и несвязанные инвесторы продолжали терпеть неудачу.
Бен Али сбежал из страны в 2011 году, и его активы были проданы с аукциона, но несколько ограничительных законов были отменены, и фирмы с сомнительными связями, имеющие привилегированный доступ, продолжают усиливать неравенство и извлекать из него прибыль.
Поле для гольфа, страусиная ферма, частный зоопарк и полноразмерная репродукция испанского галеона - вот лишь некоторые из достопримечательностей Межигорья, многомиллионного поместья бывшего президента Украины Виктора Януковича площадью 137 гектаров.
Янукович и его семья бежали в Россию в феврале 2014 года после того, как гражданские беспорядки вызвали трагически-смертельный конфликт, унесший жизни более 100 человек, в том числе от снайперских пуль. Через три года после этих трагических событий украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.
Когда он бежал, Янукович оставил документы, которые показали, как он финансировал роскошную жизнь за счет своих граждан. Используя кандидатов в качестве фронтменов в сложной паутине подставных компаний от Вены до Лондона и Лихтенштейна, Янукович якобы скрывал свою причастность, отсеивая украинские государственные средства для личной выгоды.
В феврале шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что подставная компания Януковича со шведским банковским счетом получила взятку в размере 3,7 млн ??долларов США в 2011 году и выполнила две транзакции на общую сумму 18 млн долларов США в 2007 и 2014 годах.
Бывший президент Виктор Янукович и его коллеги якобы совершили исчезновение государственных активов в размере 40 миллиардов долларов США. Пока что украинское правительство возвратило всего 1,5 миллиарда долларов США.
Нарушение законов о неприкосновенности частной жизни, растрата, злоупотребление властью и незаконная ассоциация - бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли столкнулся с различными обвинениями в своей стране после того, как Соединенные Штаты его экстрадировали в 2018 году.
Находясь на своем посту с 2009 по 2014 год, Мартинелли предположительно организовал тендеры на государственные заказы, в том числе на питание и школьные сумки, в рамках крупнейшей панамской системы социального обеспечения. В частности, его обвиняют в использовании государственных средств для мониторинга телефонных звонков более 150 человек, включая политиков и журналистов.
Панамский суд недавно снял с него все обвинения, отклонив доказательства, представленные прокурорами по техническим причинам. Решение суда показывает масштабы судебного кризиса, с которым сталкивается страна, и вызывает серьезные опасения по поводу независимости судебной системы. Пострадавшие и обвинение заявили о своем намерении обжаловать приговор.
По оценкам властей, более 4 миллиардов долларов было использовано в рамках одной из крупнейших коррупционных схем в мире, 1 МБД.
В 2009 году правительство Малайзии создало фонд развития 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Фонд, возглавляемый бывшим премьер-министром Наджибом Разаком, изначально предназначался для стимулирования экономики страны за счет стратегических инвестиций. Но вместо этого, похоже, он увеличил банковские счета нескольких человек, включая самого бывшего премьер-министра, беглого финансиста и американского рэпера.
Через сеть подставных компаний и многоуровневых сделок якобы были потрачены миллиарды долларов на покупку недвижимости в Нью-Йорке, картины и подарки для знаменитостей.
Более 700 миллионов долларов США также может храниться на личном счете Разака, несмотря на его заявления о том, что эти деньги были «пожертвованием» от саудовского принца. Разак в настоящее время сталкивается с обвинениями в незаконном присвоении государственных средств.
Согласно недавнему исследованию, более одной пятой населения России живет в бедности, а 36 процентов подвержены риску бедности. «Русская прачечная самообслуживания», масштабная схема отмывания денег, которая выкачивала с помощью мошеннических схем средств где-то между 20–80 млрд. долл. США, которые предназначалась для государственных служб и граждан, которые в них больше всего нуждаются.
Чтобы вывести деньги из России, зарегистрированные в Великобритании подставные компании выдавали фиктивные ссуды друг другу, и российские компании, которым руководили граждане Молдовы, гарантировали их. Как только должники не смогли «погасить» эти кредиты, коррумпированные молдавские судьи оштрафовали российские компании и приказали им переводить средства на счета в молдавском банке. Оттуда деньги поступали в Латвию и другие банки ЕС, где они в конечном итоге были очищены.
В настоящее время проводятся официальные расследования в нескольких странах, и участвующие банки - Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank и HSBC - находятся в "пене" из-за несоблюдения правил противодействия отмыванию денег.
За последние 10 лет дело Гюртеля переросло в крупнейший коррупционный скандал в демократической истории Испании, вплоть до президентского кабинета. В центре скандала - сложная схема, которая направляла незаконные пожертвования и взятки тогдашней правящей партии в обмен на фальсифицированные правительственные контракты.
Если имя Gürtel не звучит для вас по-испански, это не случайно: это немецкий перевод фамилии бизнесмена, Франциско Корреа, находящегося в сердце скандала, и означает «пояс» на английском языке.
В конечном итоге Корреа получил 51 год лишения свободы, в то время как близкий союзник и бывший казначей бывшего президента Мариано Рахой был оштрафован почти на 50 миллионов долларов США.
Схема была обнаружена благодаря помощи Аны Гарридо Рамос, осведомителя, которая также была ключевым свидетелем по этому делу, что способствовало краху правительства Рахой в июне 2018 года.
Менее 20 лет назад Венесуэла была самой богатой страной Южной Америки. Сегодня он сталкивается с одним из худших политических и гуманитарных кризисов, и коррупция играет в нем ключевую роль.
Разграбление государственной нефтяной компании, PDVSA, является примером широко распространенной коррупции на высших правительственных уровнях. Будучи основой богатства Венесуэлы, огромные нефтяные запасы страны в конечном итоге заполнили карманы небольшой группы людей.
С помощью европейских и американских банков группа бывших официальных лиц Венесуэлы якобы перевела 1,2 миллиарда долларов США из PDVSA в США, используя сложную систему обмена валюты в стране, которая позволяет только определенным людям и компаниям обменивать валюты по официальным, сильно раздутым курсам.
Чиновники покупали венесуэльские боливары на черном рынке по обменному курсу ок. 1: 100 (в 2014 году). Это означает, что они могли бы купить 100 миллионов боливаров за 1 миллион долларов. Затем они обменяли эти деньги обратно по официальному курсу 1:10, что означает, что они "заработают" 10 миллионов долларов - десятикратная прибыль на ровном месте. Два человека, участвовавшие в скандале, признали себя виновными в прошлом году, и следователи в настоящее время изучают более подробную информацию о схеме отмывания денег.
После огромной утечки информации из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, Panama Papers раскрыли самые мрачные секреты индустрии финансовой тайны. Панамские документы показали, что Mossack Fonseca создал 214 000 подставных компаний для людей, которые хотели скрыть свою личность. За подставными компаниями скрывалось по меньшей мере 140 политиков и государственных чиновников, в том числе 12 правительственных лидеров и 33 человека или компании, которые были внесены в черный список или включены в списки санкций правительством США за такие преступления, как торговля людьми и терроризм.
После того, как разразился скандал, несколько глав правительств подали в отставку или предстали перед судом, по крайней мере, 82 страны начали официальное расследование, и Mossack Fonseca закрылся. В результате «Панамских документов» несколько стран взяли на себя обязательство положить конец финансовой тайне: по крайней мере, 16 стран или международных организаций проводят по крайней мере одну существенную реформу, а примерно 23 страны возвращают по крайней мере 1,2 миллиарда долларов США налогов.
На Мальдивах туризм является крупнейшим вкладчиком в экономику - именно там крутятся деньги. Поэтому неудивительно, что крупнейший коррупционный скандал в стране также связан с туризмом. В 2016 году Al Jazeera сообщила, что примерно 1,5 миллиарда долларов США было отмыто за счет поддельных инвестиций в туризм по схеме поразительной простоты.
Деньги, как утверждается, были перевезены на Мальдивы наличными, одобрены финансовым органом и переданы частным компаниям, где они оказались чистой прибылью от инвестиций в туризм.
Это не единственный случай хитрых туристических сделок на Мальдивах. Еще один скандал, который вспыхнул в 2018 году, привел к тому, что более 50 островов и затопленных коралловых лагун были сданы в аренду разработчикам туризма в рамках сделок без участия торгов. По крайней мере, 79 миллионов долларов США из арендной платы были направлены на частные банковские счета и использовались для подкупа политиков. В скандале участвовали местные бизнесмены и международные туристические операторы, а также бывший президент Абдулла Ямин, который предположительно получил 1 миллион долларов США.
В аккаунте Теодорина Обианга в Instagram отмечается #LuxuryLiving, демонстрирующий его особняки, памятные вещи Майкла Джексона и суперкары на миллион долларов. Однако Обианг финансирует этот образ жизни, присваивая средства из Экваториальной Гвинеи, где он служит вице-президентом своего отца.
Эта богатая нефтью страна имеет самый высокий доход на душу населения в Африке, но около трех четвертей ее населения живет в бедности. С 1979 года правящая семья Обиангов вместе со своими близкими друзьями украла у людей миллиарды долларов.
Правосудие несколько раз "догоняло" Теодорина Обианга, как самого заметного в этой клептократической компании. В 2014 году Министерство юстиции США привлекло его к ответственности за отмывание денег и изъяло активы на сумму 30 миллионов долларов США. В 2017 году французские власти признали его виновным в растрате и конфисковали его активы на сумму 35 миллионов долларов США, а Швейцария арестовала 24 его суперкара. Это некоторый прогресс, но он все еще капля в море по сравнению с потоком нечестно полученных денег, которые утекли из страны.
Во время так называемого «современного переворота» семья Гупта захватила Южную Африку. Посредством якобы подкупа политиков, предоставления прибыльной работы детям президента Зумы и других способов приобретения влияния, Аджай, Атул и Раджеш Гупта захватили государство.
Семья Гупта получила целых 7 миллиардов долларов США из государственных средств, включая контракт на сумму 4,4 миллиарда долларов США на поставки с железнодорожной и портовой компанией Южной Африки. Гупта также нанимал и увольнял министров правительства, а президент уволил налоговых чиновников и начальников разведки, чтобы защитить их от расследования.
В 2016 году, когда заместитель министра обнародовал информацию о 45 млн. долл. США, которые семья Гупта предложила ему что бы уволить сотрудников казначейства, Гупта бежал из страны. С тех пор президент Зума потерял правительственную должность и обвиняется в коррупции и отмывании денег. Его преемник, президент Рамафоса, поклялся очистить страну, однако многие чиновники из предыдущей администрации остаются у власти. Тем временем экономика Южной Африки борется, и страна продолжает сталкиваться с высоким уровнем неравенства.
Иногда грязные деньги могут привести к загрязненным городам. С 2015 года в Ливане начался мусорный кризис, из-за которого улицы и пляжи были покрыты мусорными пакетами, сильным зловонием и загрязнением воды. Эта угроза общественному здравоохранению возникла, когда Бейрут и основная компания по утилизации отходов в Сьюклине на горе Ливан прекратили сбор мусора.
Компания, которая имела монополию с 1990-х годов, была вынуждена закрыть переполненную свалку, которая использовалась на 12 лет дольше, чем планировалось. Не имея инфраструктуры для вывоза мусора в других местах, компания позволила скопить мусорные мешки.
Как же одна компания монополизировала ключевую государственную услугу? У нее были прочные связи с двумя премьер-министрами Ливана. Ливан также имеет культуру покровительства, когда правительственные контракты часто выигрываются посредством политических связей и взяток.
Скандал спровоцировал популярное движение под названием «Ты воняешь», которое призывало правительство очистить свои улицы и проблемы с коррупцией.
Обвинения, выдвинутые 27 мая 2015 года девяти нынешним и бывшим должностным лицам Международной федерации футбола (ФИФА) по обвинениям в рэкете и отмывании денег, в одночасье изменили спортивный ландшафт. Внезапно система «безудержной, системной и глубоко укоренившейся коррупции» резко оказалась в центре внимания.
Удивительное переизбрание президента ФИФА Сеппа Блаттера, который руководил культурой безнаказанности, выявило, сколько футбола существует в параллельной вселенной без ответственности и без наказанности. Легко понять, почему доверие общественности к ФИФА упало до рекордно низкого уровня.
В 2017 году Transparency International и Forza Football, платформа для футбольных фанатов с более чем 3 миллионами подписчиков, провели опрос 25 000 болельщиков из более чем 50 стран, чтобы выяснить, что они думают. В то время 53% болельщиков не доверяли ФИФА, и только четверть болельщиков во всем мире считали, что недавно переизбранный президент Джанни Инфантино восстановил доверие к ФИФА.
Мьянма является трагическим примером того, как коррумпированные люди часто используют богатые природные ресурсы, вызывая социальные и экологические катастрофы, которые затрагивают простых людей.
В 2015 году отчет показал, что коррумпированные военные чиновники, наркобароны и их приспешники незаконно эксплуатировали нефритовые шахты в северной части Мьянмы и контрабандой доставляли камни в Китай.
В общей сложности только в 2014 году было добыто на сумму более 31 миллиарда долларов США нефритовых камней, что эквивалентно половине ВВП Мьянмы в том же году. Тем не менее, большинство людей, живущих в горнодобывающих регионах и работающих на рудниках, не видели ни одной из этих денег, и 6,2 миллиарда долларов США было потеряно в виде налогов.
В то же время районы, богатые нефритом, были потрясены вооруженными конфликтами, а агрессивная эксплуатация привела к ущербу окружающей среде и авариям на шахтах, унесшим сотни жизней. Несмотря на усилия правительств Мьянмы по борьбе с незаконным нефритовым бизнесом, добыча полезных ископаемых по-прежнему представляет серьезную угрозу для окружающей среды и людей, живущих в регионе.
Приблизительно 90 процентов преступлений в Гватемале остаются безнаказанными, поэтому принятие мер против безнаказанности должно быть приоритетом. По крайней мере так должно быть, заявляет Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG), поддерживаемая ООН, и успешно работающая в течение последних 12 лет.
В 2015 году, благодаря усилиям CICIG, бывший президент Гватемалы был вынужден уйти в отставку из-за коррупционного расследования, которое в конечном итоге привело к его осуждению. С тех пор комиссия расследует десятки случаев коррупции на высоком уровне и пользуется широкой поддержкой населения.
Но когда CICIG начал расследование по нынешнему президенту Джимми Моралесу и его семье в 2017 году, то Моралес в одностороннем порядке аннулировал соглашение с ООН, что подрывает способность CICIG действовать в стране. В последние годы президент возглавлял борьбу против коррупции в Гватемале, игнорируя решения Конституционного суда Гватемалы.
В реальной версии «Карточного домика» Турция оказалась втянутой в масштабный коррупционный скандал в 2013 году. Турецкие полицейские совершили налет на несколько домов, в том числе два, принадлежащих семьям правящей турецкой элиты. В ходе расследования полиция конфисковала около 17,5 млн долларов США наличными, якобы использованными для подкупа.
В основе скандала была предполагаемая схема «газ за золото» с Ираном, в которой участвовал бизнесмен Реза Зарраб. По сообщениям, Зарраб участвовал в схеме отмывания денег в рамках стратегии, направленной на то, чтобы воспользоваться лазейкой в санкциях США против Ирана. Все 52 задержанных были связаны с правящей Партией справедливости и развития (ПСР).
Президент Эрдоган по-прежнему выступает против скандала, увольняя или переназначая тысячи полицейских и сотни судей и прокуроров, включая тех, кто ведет расследование, и принял закон, усиливающий государственный контроль над судебной системой.
Некоторые правительства предпринимают искренние усилия для улучшения прав человека и укрепления демократии. Другие могут попытаться очистить свою репутацию, подкупая иностранных политиков.
Азербайджанские лидеры якобы подкупили делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Азербайджане и опровергнуть критические отчеты о мониторинге выборов. Фонд ссуд на 3 миллиарда долларов США использовал четыре британских подставных компании со счетами в крупнейшем банке Дании, чтобы платить взятки, отмывать деньги и покупать предметы роскоши.
Хотя реальная ответственность преступников, которые подорвали основную правозащитную организацию Европы, еще не наступила, у ситуации есть некоторые последствия. Независимое расследование ПАСЕ выявило, что несколько делегатов были вовлечены в коррупционное и неэтичное поведение, что привело к санкциям в отношении этих лиц. ТИ Германия также недавно подала уголовную жалобу на немецких депутатов, которые якобы брали взятки. Danske Bank находится под следствием за этот и другие скандалы с отмыванием денег, и был вынужден закрыть свое отделение, которое занималось грязными деньгами.
Страны теряют около 500 миллиардов долларов США в год на корпоративный налог и еще миллиарды с физических лиц. Этого достаточно, чтобы в двадцать раз увеличить бюджет помощи ООН и вывести многие страны из нищеты.
В 2017 году серьезное расследование выявило обширную, секретную параллельную финансовую вселенную, основанную на огромной утечке документов из элитной юридической фирмы Appleby на Бермудских островах. Копии «Райских бумаг», с помощью расследования, пролили свет на широкое использование скрытых налоговых убежищ (офшоров) 120 политиками, членами королевской семьи, олигархами и мошенниками.
В «Райских бумагах» показано, как корпорации используют эти убежища для резкого снижения налогов, а в некоторых случаях совершают преступления. Например, оффшорная секретность предоставила гиганту сырьевых товаров Glencore возможность подкупить бывшего президента Демократической Республики Конго Джозефа Кабилу, пока он вел переговоры о выдаче лицензий на добычу.
Утечка помогла разоблачить это и другие уголовные преступления, ускорила действия ЕС против налоговых убежищ и вдохновила граждан во всем мире требовать прекращения существования райских убежищ (офшоров), которые усложняют жизнь простым гражданам.
То, что началось в 2014 году с расследования «Лава Джато» или «Операции мойки автомобилей», в котором участвовало более 20 корпораций, включая бразильских нефтяных и строительных гигантов Petrobras и Odebrecht, с тех пор превратилось в один из крупнейших коррупционных скандалов в истории.
В этом деле есть все: грязные деньги, взяточничество из-за рубежа, незаконное финансирование политических партий, криминальные сети, мошеннические руководители бизнеса, нечестные политики и система коррупции, настолько глубоко внедренная в бразильскую политику и бизнес, что разоблачение одного куска вызвало цепную реакцию.
Привлекая почти 1 млрд. долл. США взяток и более 6,5 млрд. долл. США в виде штрафов, трудно найти регион мира, не затронутый охватом Лава Джато. Дело распространяется по крайней мере на 12 стран Латинской Америки и Африки, более 150 политиков и бизнесменов осуждены, включая одного президента и, косвенно, двух преемников. И обвинения продолжают поступать.
Image: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
Половина российского богатства якобы хранится в оффшорных налоговых убежищах. Утечка данных из Тройки Диалог - когда-то крупнейшего частного инвестиционного банка России - показывает, что банк создал не менее 75 подставных компаний в налоговых убежищах по всему миру. При открытии счетов в европейских банках, таких как ныне несуществующие Ukio bankas в Литве, Райффайзен в Австрии и Коммерцбанк в Германии, настоящие владельцы спрятались за бумагами невольных сезонных армянских рабочих.
Эти компании направили не менее 26 миллиардов долларов США в период с 2006 по 2013 годы. Часть этих денег поступила из прачечной «Тройка» в мировую финансовую систему в виде чистых денежных средств. В результате российские олигархи и политики тайно приобрели акции государственных компаний, купили недвижимость как в России, так и за рубежом, купили роскошные яхты и наняли музыкальных суперзвезд для частных вечеринок.
В начале июня 2019 года, спустя почти тридцать лет после мирных протестов, приведших к падению коммунизма в бывшей Чехословакии, жители Праги (Чехия), снова вышли на улицы. На этот раз они призывали премьер-министра Андрея Бабича уйти в отставку.
Протесты набрали силу после того, как Европейская комиссия (ЕК) подтвердила, что у Бабиша были значительные конфликты интересов в отношении его частного бизнеса. ЕК следовала жалобе нашего национального отделения в Чехии, которая показала, что одна из многих компаний премьер-министра, Агроферт, получила более 19 миллионов долларов США в виде сельскохозяйственных субсидий ЕС.
В 2017 году Бабич поставил компанию в два траста, но оставался конечным бенефициаром этих средств, скрываясь за дополнительным уровнем секретности. В Чехии «бенефициарные владельцы», такие как Бабич, не известны широкой общественности, но в соседней Словакии владельцы должны раскрывать, кто они на самом деле, когда участвуют в торгах по государственным контрактам.
Благодаря словацкому законодательству и хорошей детективной работе в TI Czech Republic, ЕС недавно постановил, что Agrofert должен погасить деньги, которые он взял у налогоплательщиков за последние два года.
Директор Института социального и экономического развития (ISED, www.isedworld.org), PhD
Известный политический аналитик, кандидат наук в сфере государственного управления, экономист, писатель.
Английский
Русский.jpeg)
