Как инвестиции Ватикана связаны с глобальными расследованиями по отмыванию денег
Ватикан. Фонд, в который Государственный секретариат Ватикана инвестировал десятки миллионов евро, имеет связи с двумя швейцарскими банками, которые были расследованы или замешаны во взяточничестве и скандалах с отмыванием денег, связанных с более чем один миллиард долларов. Забавно, что расследованием так же занимаются власти Ватикана, сообщает catholicnewsagency.
Image: Riskscreen
Фонд Centurion Global Fund на этой неделе заявил, что использует активы Ватикана, находящиеся под его управлением, для инвестирования в голливудские фильмы, недвижимость и коммунальные услуги, включая инвестиции в такие фильмы, как «Люди в черном» и биографический фильм Элтона Джона «Ракетчик».
Image: Out Magazine
Итальянская газета Corriere della Serra сообщила, что Глобальный фонд Centurion собрал около 70 миллионов евро наличными и что Государственный секретариат Святого Престола является источником как минимум двух третей активов фонда. Сообщается, что инвестиции Ватикана включают средства из коллекции Петра Пенса, предназначенные для поддержки благотворительных работ и служения Ватиканской курии.
Image: Screen Daily
В 2018 году Centurion зафиксировал убыток в размере около 4,6%, в то время как в то же время ему пришлось заплатить около 2 миллионов евро за управление, что вызвало вопросы о пруденциальном использовании ресурсов Ватикана.
Но помимо потерь, расследование CNA показало, что Глобальный фонд Centurion связан с несколькими учреждениями, связанными с обвинениями в отмывании денег.
В проспектах фонда говорится, что все инвестиционные фонды Centurion принадлежат банку Zarattini из Лугано, небольшому швейцарскому банку, предоставляющему услуги частного банковского обслуживания, управления активами и торговли с фиксированным доходом.
В 2018 году швейцарские и американские СМИ сообщили, что Zarattini был назван в обвинительном заключении, возбужденном прокуратурой США по делу об отмывании денег на сумму 1 миллиард долларов США, в котором участвовали венесуэльская национальная нефтяная компания PDVSA и президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Image: NewsBTC
Наряду с оффшорным банком и учреждением в Нью-Джерси, которое столкнулось с несколькими расследованиями несоблюдения правил предупреждения отмывания денег, Zarattini в то время удержал средства, подлежащие изъятию, в расследовании отмывания денег PDVSA.
Швейцарские финансовые новостные сайты также связали банк с предполагаемой взяткой в размере 62 миллиона долларов, выплаченной должностному лицу PDVSA.
Centurion Global Fund совместно с корпоративным офисом Gamma Capital, расположенным на Мальте, который является официальным управляющим инвестициями Centurion, имеет корпоративный офис по адресу: улица St. Paul Street, 259, Валетта, Мальта, и один номер телефона и адрес электронной почты!
Image: Anti Corruption Digest / Malta - Vatican Investments Linked to Global Money Laundering
Основателем и владельцем Gamma Capital является Энцо Филиппини. До основания Gamma Филиппини занимал должность главы казначейства в закрытом швейцарском банке BSI.
В 2016 году швейцарские банковские власти фактически закрыли BSI путем принудительного прекращения деятельности, после того как пришли к выводу, что оно допустило «серьезные нарушения требований законодательства о должной осмотрительности в отношении отмывания денег и серьезные нарушения принципов адекватного управления рисками и надлежащей организации».
Европейские брокерские фирмы, такие как Gamma Capital Trader, обязаны раскрывать информацию об учреждениях, через которые они совершают сделки с клиентами каждый год. В 2017 году Gamma осуществила все свои сделки через один банк - Banca Zarattini.
В следующем, 2018 году, Gamma использовала только два учреждения для совершения сделок с клиентами, Zarattini и Sparkasse Bank Malta, которые также были вовлечены в скандал с отмыванием денег PDVSA, согласно многочисленным сообщениям СМИ.
The Times of Malta сообщила, что «Sparkasse Bank был упомянут в утечке данных Panama Papers как мальтийское учреждение, выбранное для печально известной панамской юридической фирмы по отмыванию денег Mossack Fonseca».
Генеральный директор Gamma Capital Markets - Александр Велла. Велла также является единственным зарегистрированным директором в E2S Monitoring, фирме по соответствию, которая также называет свой адрес 259 St. Paul Street. E2S - компания, которая зарегистрировала Глобальный фонд Centurion с мальтийскими регуляторами в 2016 году.
Image: mt.linkedin.com / Alex Vella – CEO – Gamma Capital Markets
5 декабря изображение и профиль Велла в качестве генерального директора еще были на веб-сайте Gamma, но были удалены где-то 6 декабря, хотя CNA сохранила декабрьские скриншоты Велла на сайте и заархивировала копии списка. Велла все еще числится генеральным директором на своей личной странице в LinkedIn.
Формальный характер отношений между Ватиканским Глобальным фондом Centurion и Gamma описан в документе с предложением фонда. Centurion управляется давним финансовым консультантом Ватикана и резидентом Швейцарии Энрико Крассо, чья бывшая компания, Sogenel, указана в качестве инвестиционного консультанта для инвестиционного портфеля фонда, а Gamma - в качестве управляющего фондом.
Комиссионные вознаграждения Centurion в проспекте указаны как 2,25% управляемых активов ежегодно и 20% прибыли, а фонд, в свою очередь, имеет семилетний жизненный цикл инвестиций. Однако, плата может быть выше, потому что среди перечисленных инвестиций Centurion есть другие фонды прямых инвестиций, которые могут иметь аналогичную структуру комиссионных, включая EOS FYSIS Fund Sicav и TAGES Helios II.
Согласно Corriere della Serra, Крассо также сыграл «центральную роль» в скандальных инвестициях Государственного секретариата Ватикана в развитие недвижимости в Лондоне с итальянским бизнесменом Раффаэле Минчоне.
CNA сообщает, что покупка имущества Ватиканом по адресу 60 Sloane Avenue в Челси была организована и управляется через сложную сеть частных лиц и предприятий, связанных с предыдущими и текущими судебными процессами и уголовными расследованиями за мошенничество и отмывание денег. Не ясно, какую роль Крассо сыграл в сделке, в которую Государственный секретариат инвестировал около 200 миллионов долларов.
Филиппини, владелец Gamma Capital, также связан с банком, который финансировал лондонскую сделку по недвижимости. CNA сообщило, что Государственный секретариат финансировал покупку лондонской недвижимости с помощью займа на его счетах в банке, в котором Филипини был сотрудником - это все тот же BSI.
Image: ACI Africa
Пресс-служба Святейшего Престола заявила в среду, что «ведутся расследования» в отношении Фонда Centurion и других инвестиций, осуществляемых Государственным секретариатом.
«Направления расследования, которые могут помочь прояснить позицию Святого Престола в отношении вышеупомянутых фондов и любых других, в настоящее время изучаются судебной системой Ватикана в сотрудничестве с компетентными органами», - говорится в заявлении.
Несколько телефонных звонков из CNA в Centurion и Gamma остались без ответа. Письмо с просьбой оставить комментарий от Веллы не было получено на момент публикации.
Директор Института социального и экономического развития (ISED, www.isedworld.org), PhD
Известный политический аналитик, кандидат наук в сфере государственного управления, экономист, писатель.
Английский
Русский.jpeg)
